آمریکا بایننس را متهم به فریب‌کاری کرد!
 |
 |
 |
کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان را به سوء استفاده از وجوه مشتریان و دروغ گفتن به قانون‌گذار ایالات متحده و همچنین سرمایه‌گذاران در یک پرونده گسترده در دادگاه فدرال متهم کرده است.
این نهاد نظارتی مستقر در وال‌استریت اعلام کرده است که بایننس میلیاردها دلار از سرمایه‌ی مشتریان را در هم کرده و به صورت مخفیانه به کمپانی با نام Merit Peak Limited که توسط بنیان‌گذار بایننس اداره می‌شود ارسال می‌کرده است. و همچنین از این شرکت برای انجام معاملات کلاهبردارانه و جعلی استفاده کرده تا حجم معاملات در صرافی را تحت تأثیر قرار دهد.
به نظر می‌رسد که اتهامات وارد شده به این کسب‌وکار این اتهامات شامل گمراه کردن سرمایه‌گذاران در مورد کفایت سیستم‌هایش برای شناسایی و کنترل معاملات، دستکاری و تلاش برای محدود کردن سرمایه‌گذاران آمریکایی از معامله در پلتفرم غیرقانونی این کسب‌وکار بوده است.
این قبیل اتهامات علیه بزرگترین صرافی ارز دیجیتال، آخرین اقدامات تنظیم‌کننده‌ها و قانون‌گذاران ایالات متحده برای مهار معامله‌ی ارز دیجیتال در غرب وحشی و وادار کردن بازیگران اصلی این صنعت به انطباق با قوانین ایالات متحده می‌باشد.
به نظر می‌رسد آن‌ها قصد دارند که این صرافی را برای همیشه از ایالات متحده خارج کنند.