ارائه خدمات صرافی آنلاین و انجام عملیات ثبت و ارسال حواله به صورت آنلاین و غیرحضوری مستلزم رعایت دقیق قوانین و راضی نگهداشتن دولت استرالیا درباره رعایت قوانین ضدپولشویی و شناسایی دقیق و مطمئن مشتریان است.

قوانین جدید ضدپولشویی دولت استرالیا شرکتهای رسمی و معتبر صرافی را ملزم به شناسایی بیشتر مشتریان و دریافت اطلاعات دقیقتر درباره جزئیات هویتی فرستنده و گیرنده وجوه در مبدا و مقصد نموده است. به همین دلیل سیستم آنلاین مانیمکس به تازگی تغییرات اساسی داشته و در جهت رعایت بیشتر قوانین مرتبط با ارسال ارز بهبود اساسی یافته است.

در سیستم جدید مانیمکس دو نوع آدرس بوک برای هر کاربر تعریف شده است که شامل آدرس بوک استرالیای و ایرانی می باشد. برای ارسال حواله یا خرید وفروش در بازار ارز مانیمکس داشتن حداقل یک ادرس بوک ایرانی و یک ادرس بوک استرالیایی برای هر کاربر ضروری است.

در صورتی که هر دو طرف فرستنده و گیرنده حواله یک نفر هستند باز هم لازم است که یک ادرس بوک با ادرس و تلفن و مشخصات استرالیا و یک ادرس بوک با آدرس و تلفن و مشخصات ایران در پروفایل شما ایجاد شود.

ضمنا هر کاربر می تواند به صورت نامحدود آدرس بوک استرالیایی و ایرانی داشته باشد. در سیستم جدید مدارک شناسایی آپلود شده به آدرس بوک ضمیمه می شود و هر آدرس بوک لازم است مدارک شناسایی مجزا برای خود به همراه داشته باشد.

قوانین جدید، همچنین دریافت تاریخ تولد و شغل هریک از طرفهای فرستنده و گیرنده وجه در استرالیا و ایران را اجباری کرده است. ضمن اینکه بهتر است شماره حساب بانکی فرستنده نیز در قسمت مربوطه تکمیل شود.
 

(توجه کنید که شرکت مانیمکس امکان برداشت مستقیم از حساب بانکی شما در استرالیا یا ایران را ندارد و دریافت شماره حساب فرستنده صرفا برای مشخص بودن مبدا پول از نظر قوانین ضدپولشویی است. بنابراین قبل از تکمیل فرم ارسال حواله، مبلغ دلاری و یا ریالی را از طریق اینترنت بانکینگ خود به حساب مانیمکس در استرالیا یا ایران منتقل نمایید)

آدرس بوک های ایران :

برای کلیه حواله های به مقصد ایران و برعکس داشتن کدملی گیرنده و یا فرستنده در ایران ضروری است. ضمنا بر اساس قوانین ضدپولشویی بانک مرکزی ایران، آپلود مدرک شناسایی حاوی کد ملی مثل پاسپورت، کارت ملی و یا مدارکی که کدملی طرف ایرانی در آن قید شده باشد برای کلیه حواله ها با هر مبلغی ضروری است.

* لطفا به جای شماره حساب ، شماره کارت بانکی را ننویسید

* در صورتی که شماره حساب را نمی دانید اطلاعات تماس گیرنده را در فرم بنویسید تا همکاران ایران شخصا شماره حساب را از گیرنده دریافت کنند.

* نوشتن شماره شبا  برای حساب های ایران الزامی نیست.

 

آدرس بوک استرالیا:

بر طبق قوانین دولت استرالیا، دو نوع مدرک شناسایی برای هر فرستنده و یا گیرنده وجه در استرالیا الزامی است. اولین مدرک بایستی شامل عکس نام و فامیل و تاریخ تولد فرستنده یا گیرنده در استرالیا و مدرک دوم بایستی تایید کننده آدرس سکونت وی در استرالیا باشد.

( بر اساس قوانین استرک، برای ارسال اولین حواله، حضور فیزیکی مشتری در دفتر مانیمکس استرالیا و یا ارائه مدارک برابر اصل شده فرستنده و یا گیرنده حواله در استرالیا ضروری است)

در صورتی که حضور در دفتر مانیمکس برای شما امکان پذیر نیست، لازم است یک بار حداقل دو مدرک شناسایی رسمی خود را برابر اصل
(
Juctices of the Peace -JP) کنید و اسکن آن را در آدرس بوک مربوطه اپلود و یا برای مانیمکس ایمیل نمایید.

کلیه فیلدهای اعلام شده در فرمها بایستی با دقت و با اطلاعات صحیح کامل شوند.

برای هریک از آدرس بوکها ضروری است مدارک شناسایی مرتبط آپلود شوند. هنگام آپلود مدارک شماره مدرک نوع مدرک و تاریخ انقضای آن را دقیق تکمیل کنید.

همکاران مانیمکس بعد از بررسی هریک از آدرس بوکها، آنها را تایید (Confirm) می کنند که در این حالت آدرس بوک غیر قابل ویرایش و نهایی است. در صورتی که اطلاعات شخصی شما از جمله شماره حساب یا آدرس و یا تلفن تغییر یافته است، لازم است آدرس بوک جدیدی ایجاد نمایید و مدارک مرتبط با آن را مجددا آپلود کنید و یا از همان مدارک آپلود شده قبلی برای ساپورت آدرس بوک استفاده کنید.

در هر زمان می توانید آدرس بوکهای قدیمی و یا غیر ضروری را غیرفعال کنید اما حواله های قبلی با همان آدرس بوکها همچنان در بایگانی اطلاعات شما باقی خواهد ماند.

بعد از تکمیل ادرس بوکها می توانید برای تکمیل فرم ارسال حواله یا افزایش موجودی در بازار ارز از آنها استفاده نمایید.

نکته مهم: توجه داشته باشید در صورتی که اطلاعات آدرس بوکها را تکمیل کرده اید می توانید بلافاصله فرم های ثبت حواله یا افزایش موجودی و برداشت از حساب در بازار ارز را پر کنید و نیازی به تایید نهایی آدرس بوکها نیست. همراه با بررسی اولین حواله یا فعالیت شما در بازار، آدرس بوکها توسط همکاران مانیمکس بررسی و تایید خواهد شد.